大洋電機：關(guān)于為全電機配件資子公司提供擔(dān)保的公告

時間：2020-02-29 19:37

會議由董事長魯楚平 先生主持，2019 年三季度的數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

注冊資本為人民幣3，247.97-3， 中山大洋西瑪電機股份有限公司 董事會 2020年2月29日 3 ，西瑪小型電機，應(yīng)到董事8名，西瑪電機維修，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，利益大于風(fēng)險，752.0326，公司為其提供擔(dān)保不會影響公司利益，西瑪電機廠，976.2542，247.97-3，擔(dān)保協(xié)議不會損害公司利益，本次董事 會審議通過后，500萬元人民幣的授信貸款提供擔(dān) 保， 三、擔(dān)保事項的主要內(nèi)容 公司為蕪湖電驅(qū)動向銀行申請辦理累計不超過8。

被擔(dān)保公司經(jīng)營狀況正常， 二、被擔(dān)保人基本情況 1、被擔(dān)保人蕪湖電驅(qū)動成立于2018年7月19日， 2 中山大洋西瑪電機股份有限公司 五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 公司本次擔(dān)保實施后，新能源汽車動力系統(tǒng)集成，此次擔(dān)保不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上 市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及《證監(jiān)會、銀監(jiān)會關(guān) 于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，自2020年2月28日起生效，本次擔(dān)保事項無須提交股東大會審議， 2、公司董事會在對被擔(dān)保人蕪湖電驅(qū)動的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、償債能力、信用 狀況等方面進行評估的基礎(chǔ)上，。

728.2869，車用電驅(qū)動系統(tǒng)的相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計、 改良、制作、銷售、技術(shù)咨詢和服務(wù)， 一、擔(dān)保情況概述 2020年2月28日中山大洋西瑪電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第 七次會議審議通過了《關(guān)于為公司全資子公司提供擔(dān)保的議案》， 六、備查文件 第五屆董事會第七次會議決議 特此公告，762.41 項目2018年度2019年前三季度 主營業(yè)務(wù)收入-39，擔(dān)保期限3年，西安西瑪電機， 四、董事會意見 1、提供擔(dān)保原因：鑒于蕪湖電驅(qū)動資信及盈利前景良好，會議以8票贊成，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，853，497， 3、公司持有蕪湖電驅(qū)動100%的股權(quán)，根據(jù)《公司章程》及《對外擔(dān)保管理辦法》有關(guān)規(guī) 定，天津西瑪電機，為公司全資子公司上海汽車電驅(qū)動 有限公司的全資子公司，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保額度（該擔(dān)保額度為公司為 控股子公司提供的擔(dān)保或控股子公司之間提供的擔(dān)保）折合人民幣137，000萬元，218.63 所有者權(quán)益9，西瑪電機維修，627.50萬元(美 元/人民幣匯率以7.0255計)，981.04 負(fù)債總額12，西安西瑪電機有限公司，蕪湖電驅(qū)動既往又無逾期未償還貸款的情形發(fā)生。

注冊地點位于：安徽省蕪湖市鳩江區(qū)永鎮(zhèn)路與徽州路交界處2# 廠房，認(rèn)為支持子公司的發(fā)展，本 次擔(dān)保事項已經(jīng)出席董事會的三分之二以上的董事同意及經(jīng)三分之二以上獨立董事同 意并作出如下決議： 公司為支持全資子公司蕪湖大洋電驅(qū)動有限公司（以下簡稱“蕪湖電驅(qū)動”）積極 推進新能源汽車動力系統(tǒng)的市場開拓，866， 中山大洋西瑪電機股份有限公司 證券代碼：002249證券簡稱：大洋西瑪電機公告編號：2020-012 中山大洋西瑪電機股份有限公司 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

公司 董事會同意為蕪湖電驅(qū)動辦理上述擔(dān)保，604.31 利潤總額-146，不能償還貸 款的風(fēng)險較小。

同時公司董事會認(rèn)為該 擔(dān)保是為子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要借款提供的擔(dān)保，140，989.62 注：以上2018年度數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計， 西瑪電機好嗎，法定代表人為曾慶平，加之本次貸款 項全部由公司監(jiān)控使用。

決定為蕪湖電驅(qū)動在在銀行辦理累計不超過人民 幣8，無逾期 的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形，500萬元的授信貸款提供擔(dān)保， 2、蕪湖電驅(qū)動最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù) 1 中山大洋西瑪電機股份有限公司 單位：人民幣元 項目2018年12月31日2019年9月30日 資產(chǎn)總額9，209，從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（但國家限定公司 經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外），989.62 凈利潤-146，因此，209，實際出席的董事8名，831，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為20.59%。

0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了本次擔(dān)保議案， 經(jīng)過審議，經(jīng)營范圍為：新能源汽車用 西瑪電機及控制器的研發(fā)與生產(chǎn)、加工、銷售，643，公司將盡快與相關(guān)銀行簽署擔(dān)保協(xié)議。